La empresa de apuestas con sede en Gibraltar, cuyo nombre figuraba en las camisetas de muchos equipos de la Premier League, está acusada de organizar apuestas ilegales online en más de una docena de países (entre ellos Francia, Sudáfrica, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y España). Y, según su antiguo Director General, también estafó a muchos afiliados.

Mansion Group está acusada de organizar apuestas ilegales

Las explosivas acusaciones contra Mansion Group sacude Gibraltar

La empresa de apuestas con sede en Gibraltar, cuyo nombre figuraba en las camisetas de muchos equipos de la Premier League, está acusada de organizar apuestas ilegales online en más de una docena de países (entre ellos Francia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, España y Sudáfrica). Y, según su antiguo Director General, también estafó a muchos afiliados.

Las acusaciones surgieron durante una batalla legal secreta en curso en el Tribunal Supremo de Gibraltar, según pudo revelar el portal web «The Olive Press». El sensacional caso multimillonario ha sido presentado por los restos del Mansion Group contra su ex director ejecutivo, Karel Manasco, de 43 años. El ex director ejecutivo ha acusado al ahora desaparecido gigante de los juegos de azar de participar en una práctica escandalosa conocida como “juego de zona gris”.

Esto implica comercio ilegal en varios países y ha dado lugar a presuntos fraudes a varios gobiernos, incluidos los de Austria y Alemania. Karel Manasco alega que la actividad “constituye las ganancias reales y no reveladas” del Mansion Group en Europa, algo que éste niega. La alarmante lista de presuntos actos ilegales incluye operar sin las licencias adecuadas, eludir regulaciones, evadir impuestos y jugar en línea en países donde es ilegal.

Mansion Group

La empresa de juegos Mansion, que ya no existe y se hizo famosa por patrocinar a los clubes de fútbol de la Premier League, se encuentra en el centro de una creciente tormenta.

Además de su mercado principal en el Reino Unido, las acusaciones cubren actividades de Mansion Group en muchos países, incluidos Francia, Sudáfrica, los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y España. Supuestamente en 2011 se crearon empresas encubiertas imposibles de rastrear en las islas caribeñas de Curazao, algunas de ellas a través del infame bufete de abogados Mossack Fonseca, que se hizo famoso por el escándalo de los Papeles de Panamá.

Una empresa, Casino Midas, fue supuestamente creada por Mansion en 2011 para operar en Francia después de que el país decidiera prohibir los casinos en línea offshore. El nudo regulatorio comenzó a apretarse aún más a medida que país tras país implementaban reglas más duras y estrictas en torno a los juegos online. Se alega que Mansion continuó obteniendo ganancias subrepticiamente hasta 2015, cuando Casino Midas fue cerrado apresuradamente después de que los reguladores franceses incluyeron a la empresa en la lista negra y amenazaron con investigarla. En un correo electrónico enviado al portal digital de noticias «The Olive Press», un portavoz que representa a Mansion negó firmemente las acusaciones y las calificó de “sin fundamento”.

El ex director ejecutivo de Mansion Group, Karel Manasco

El ex director ejecutivo de Mansion Group, Karel Manasco ha acusado a la empresa de beneficiarse ilegalmente de más de una docena de países.

Las acusaciones surgieron cuando el gibraltareño Karel Manasco fue acusado públicamente de aceptar enormes bonificaciones mientras gastaba el dinero de la empresa en coches de lujo y relojes de alto valor. Finalmente, Mansion obtuvo una orden de congelamiento mundial (WFO) contra Manasco por un valor de 5 millones de euros en 2023. El ex director ejecutivo de Mansion insistió en que las acusaciones son “mentiras totales” y que la empresa de juegos Mansion Group simplemente estaba tratando de “destruirlo” después de que comenzó a revelar sus prácticas comerciales.

El origen asiático

Mansion Group, que era la rama europea de la marca asiática M88, operaba los nombres reconocidos de Casino(.)com, Mansion Casino y Slots Heaven desde su oficina central en Gibraltar. Se cree que es propiedad del multimillonario indonesio Putera Sampoerna y su esposa Kathleen Chow Liem, pero no es la primera vez que el grupo aparece en las noticias por las razones equivocadas.

El multimillonario indonesio Putera Sampoerna

Si bien la verdadera propiedad de Mansion Group ha sido confusa durante mucho tiempo, se cree que pertenece al multimillonario indonesio Putera Sampoerna.

En 2020, el club de fútbol de la Premier League AFC Bournemouth rescindió su acuerdo de patrocinio después de que la Comisión de Juego del Reino Unido iniciara una investigación sobre Mansion Group. La comisión había anunciado que estaba investigando “varios aspectos” del “modelo y operaciones” de Mansion Group. Pero en septiembre de 2023, los negocios clave de Mansion cerrarían de forma permanente, tras haber liquidado gradualmente todas sus marcas de casinos anteriores durante el año siguiente.

Conexiones opacas

El portal digital de noticias «The Olive Press» también revela que durante el período de las presuntas irregularidades, de 2011 a 2021, la compañia Mansion Group tenía vínculos con el entonces Ministro de Finanzas y Juegos de Gibraltar, Albert Isola. El bufete de abogados de la familia del entonces ministro, Isolas, que Albert Isola dirige con su hermano Peter Isola, representó a Mansion Group en sus asuntos legales en Gibraltar, incluida la acción legal contra Sr. Manasco.

La empresa Mansion Group incluso funcionaba desde un espacio de oficinas en el controvertido edificio Europort, propiedad de Isolas. El polémico edificio quedó bajo escrutinio después de que un fideicomiso de la familia Isola se lo comprara a Rifaat al-Assad, el tío sancionado del presidente sirio Bashar al-Assad, por un precio de ganga en 2018. El juez que sancionó la muy controvertida compra de Isolas, el presidente del Tribunal Supremo Anthony Dudley, es el mismo juez que preside el caso entre Mansion y ex director ejecutivo de Mansion, Sr. Manasco.

Mientras tanto, una empresa hermana de Isolas llamada «Fiduciary» estaba aún más involucrada con Mansion Group, ayudando a sus opacos propietarios detrás de escena con servicios de gestión de fideicomisos. El presidente fiduciario, Peter Isola, hermano del entonces ministro, también formó parte del consejo de administración de la empresa de juegos gibraltareña Entain (anteriormente GVC) como director no ejecutivo.

El ex ministro de finanzas y juegos de Gibraltar, Albert Isola

El ex ministro de finanzas y juegos de Gibraltar, Albert Isola tenía amplios vínculos comerciales con Mansion Group.

Peter Isola renunció al comité de remuneraciones de Entain (sede de importantes nombres como Ladbrokes y Coral) después de que los accionistas se rebelaran por los salarios de los ejecutivos. En un correo electrónico al portal digital de noticias «The Olive Press», el ejecutivo fiduciario Joey Imossi insistió en que no podía hablar sobre el caso.

“Con respecto al Sr. Manasco y al caso en general, nos remitimos a las distintas sentencias publicadas del Tribunal Supremo de Gibraltar”. Negó que hubiera surgido cualquier conflicto a través del papel de Albert Isola como Ministro de Finanzas y Juegos y como socio principal de Isolas, ya que “estaba de año sabático en el momento en que se desempeñaba como Ministro”.

Aclaró además: “La empresa Fiduciary proporciona servicios de gestión secretarial a Mansion en condiciones de igualdad, de la manera habitual como proveedor de servicios corporativos. Peter Isola nunca fue removido de la junta directiva de Entain y renunció durante 2022 después de servir en la junta durante 6 años”, agregó.

Los fiscales del Reino Unido acusaron a Entain Group de un delito penal en 2023 por acusaciones históricas de soborno en su filial turca. A pesar de haber acordado pagar 615 millones de libras en multas en el Reino Unido siendo propietario de una licencia de juego de Gibraltar, el Comisionado de Juego de Gibraltar no investigó.

Falta de acción

Las acusaciones de Sr. Karel Manasco contra Mansion Group aún no han sido investigadas oficialmente por la Comisión de Juego de Gibraltar. Cuando fueron notificados al Comisionado de Juego de Gibraltar, Sr. Andrew Lyman en julio de 2023, él le escribió al abogado de Sr. Manasco diciendo que “las simples afirmaciones son insuficientes para desencadenar inmediatamente una investigación”.

La falta de acción ha frustrado a algunos observadores, especialmente a la luz de las medidas proactivas adoptadas en otras jurisdicciones, como el Reino Unido y Francia. El caso puede plantear más preguntas sobre la regulación del gigantesco sector de los juegos online de Gibraltar, que según el gobierno representa el 28% del PIB de la jurisdicción.

andrew lyman gibraltar gambling

El Comisionado de Juego de Gibraltar, Andrew Lyman, hasta el momento no ha tomado medidas para investigar las acusaciones contra Mansion Group.

“El Gobierno de Gibraltar y el Comisionado de Juego están al tanto de ciertas acusaciones realizadas por el Sr. Manasco en el contexto de un caso presentado por Mansion Group contra el Sr. Manasco como demandado”, dijo un portavoz al portal web «The Olive Press». “Hay un proceso civil en curso, por lo que no sería apropiado hacer ningún comentario”. Sin embargo, Imossi insistió por separado que el Comisionado de Juego de Gibraltar “sancionó a varias empresas de juego mientras Albert Isola era Ministro”.

Resumen

Albert Isola, quien nombró a Andrew Lyman en 2017, renunció a su función ministerial de supervisión del sector del juego y regresó a su puesto en su bufete de abogados Isolas en septiembre de 2023. Casi al mismo tiempo, Mansion Group cerró todas sus marcas de casinos online y dejó de operar en Europa en octubre de 2023 con la pérdida de 200 puestos de trabajo. Ambas medidas se produjeron, de manera alarmante, mientras el ex director ejecutivo, Karel Manasco se preparaba para presentar documentos detallados ante el tribunal que exponían el supuesto “juego de zona gris” de Mansion Group.

Karel Manasco comenzó a trabajar en la empresa Mansion Group en 2010 como controlador financiero, cuando tenía 29 años, antes de ser designado en 2015 para reemplazar al director ejecutivo anterior, que se había visto obligado a dimitir. Karel Manasco tenía apenas 36 años. Bajo su supervisión, Sr. Manasco afirma que, según su propia admisión, Mansion Group participó en una serie de conductas ilícitas. Esto incluía defraudar a muchos afiliados y supuestamente estafar a los gobiernos alemán y austriaco en materia de impuestos. Sin embargo, Karel Manasco afirma que fue su negativa a colaborar con esquemas similares que involucran al mercado israelí lo que provocó que Mansion Group lo obligara a retirarse en 2021. Continúa la acción civil del Mansion Group contra Karel Manasco.

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