Cómo el fundador de Playtech, Teddy Sagi fue timado en £53 millones

Hoy, en CasinoVesta.com les contaremos la historia basado en materiales de una investigación periodística de The Guardian, sobre como fundador de Playtech, el empresario israelí Teddy Sagi, conocido por sus fusiones y adquisiciones hostiles y agresivas, fue estafado con 53 millones de libras esterlinas. Le vendieron productos de iGaming problemáticos con jugadores a los que no se les debería permitir jugar debido a su adicción al juego.

La confianza en uno mismo fracasó

En el centro de Londres, en uno de los apartamentos más lujosos de Knightsbridge, con vistas al famoso Hyde Park, tuvo lugar un drama que pronto sacudirá todo el mundo del juego de azar online. El multimillonario israelí Teddy Sagi, conocido por su mente aguda y su increíble éxito empresarial, puso sobre la mesa una oferta que parecía imposible de rechazar.

Tengo grandes agallas, dijo con evidente compostura, insinuando sus ilimitadas capacidades financieras, compraré su negocio por £53 millones.

En el otro extremo de la mesa estaba sentado Simon Wilson, el hombre que había llevado su negocio, In Touch Games (ITG), de las sombras de las calles de las máquinas de discos a una próspera empresa de juegos digitales con casi cinco millones de clientes. Para Wilson, estas negociaciones fueron la culminación de toda su carrera: había mucho en juego.

Sagi, cuyo patrimonio neto supera los 6.400 millones de dólares gracias a su empresa Playtech, uno de los mayores desarrolladores de software de juegos del mundo, no era un comprador más. Fue el hombre que convirtió una pequeña empresa fundada en Estonia en 1999 en un gigante valorado en la Bolsa de Londres en 550 millones de libras y que posteriormente duplicó su valor.

Pero esta vez el multimillonario jugó en un campo diferente. Después de haber invertido enormes sumas de dinero en propiedades, incluido el famoso Camden Market y apartamentos de lujo en Knightsbridge, Sagi decidió aumentar su riqueza adquiriendo ITG, una empresa que parecía estar en la cúspide de nuevas alturas. Sin embargo, detrás de las puertas del lujoso apartamento se esconde una historia que desembocaría en procesos judiciales y acusaciones de fraude.

Toda la intriga del acuerdo fue que ITG, a primera vista, era un objetivo de adquisición atractivo. La empresa, originalmente un fabricante de máquinas tragamonedas y máquinas de discos populares, ha crecido hasta convertirse en una de las marcas de juegos digitales líderes en el Reino Unido. Su cartera incluía casinos online exitosos como Jammy Monkey, mFortune y PocketWin, que generaban ingresos estables a través de juegos de apuestas fijas donde la casa siempre gana.

Sin embargo, bajo la superficie del éxito de ITG se escondían nubes oscuras. En el verano de 2021, la empresa quedó bajo el escrutinio de la Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido (UKGC), que inició una investigación en 2017. Dos años de arduo trabajo por parte del regulador dieron como resultado un acuerdo forzoso de £2,2 millones. Pero a pesar de esta advertencia, ITG no pudo evitar nuevas violaciones.

En marzo de 2021, ITG recibió un segundo golpe, aún más severo: una multa de 3,4 millones de libras esterlinas y una advertencia formal por un control deficiente de los jugadores y medidas insuficientes para prevenir el blanqueo de dinero. Estas violaciones incluyeron controles insuficientes sobre la posible adicción de los jugadores y controles inadecuados sobre los clientes que utilizan criptomonedas.

En este contexto, un acuerdo de patrocinio con el club de fútbol West Bromwich Albion en agosto de ese año pareció ser un intento de ITG de recuperar su imagen positiva y atraer nuevos clientes a sus casinos en línea. Pero la Comisión de Juegos de Azar no iba a hacer la vista gorda ante los problemas y pronto la empresa se enfrentó a la necesidad de realizar una auditoría de terceros.

La auditoría, realizada por la consultora RSM UK, fue vital para ITG ya que sus conclusiones podrían determinar el futuro de la empresa y su valor como objetivo de adquisición. Un fallo en la auditoría podría provocar la pérdida de su licencia de juego, lo que sería catastrófico para la empresa. Por suerte para ITG, pasaron la auditoría. RSM UK notó cambios positivos en la empresa, lo que parecía indicar que ITG estaba corrigiendo sus errores y volviendo al camino correcto. Pero pronto quedó claro que no todo es tan sencillo.

Cuando Teddy Sagi llegó al acuerdo, estaba seguro de que estaba adquiriendo un negocio estable y rentable. El deseo del multimillonario de completar rápidamente la transacción lo llevó a decidir abandonar el largo proceso de debida diligencia y las garantías que suelen acompañar a este tipo de transacciones. «Lo compraré en 10 días y no haré ninguna diligencia debida», dijo en la reunión, según la defensa de Wilson. Sin embargo, según Skywind, la empresa de Saga aún realizó una verificación exhaustiva antes de comprar.

El acuerdo se cerró en un tiempo récord. Desde las primeras conversaciones a mediados de abril de 2022 hasta el cierre definitivo del acuerdo en junio del mismo año, pasaron sólo unas pocas semanas. Pero unos meses después de cerrar el trato, quedó claro que la compra estaba lejos de ser ideal.

En enero de 2023, la Comisión de Juego multó a ITG con una cantidad récord de £6,1 millones por delitos relacionados con el lavado de dinero y el juego responsable que ocurrieron en marzo de 2022, antes de que Skywind adquiriera la empresa. Esta fue la multa más grande jamás impuesta a ITG y, como señaló el regulador, las sanciones podrían haber sido aún más severas si no fuera por la cooperación de la compañía con la investigación.

Sin embargo, este fue sólo el primer golpe. En agosto de 2023, la Comisión de Juego escribió a ITG diciendo que había recibido información que indicaba que había «falsificado a sabiendas» documentos antes de una auditoría crucial de RSM en 2021. Esta auditoría jugó un papel clave al confirmar que ITG estaba mejorando sus esfuerzos de cumplimiento.

Unos días después de este informe, durante una redada en las oficinas de ITG, los reguladores encontraron evidencia de que las licencias de conducir adjuntas a las cuentas de los clientes podrían haber sido falsificadas en el sistema de la compañía específicamente con fines de auditoría. Como resultado, la licencia de juego de ITG en el Reino Unido fue suspendida con efecto inmediato.

Estos acontecimientos llevaron a ITG a renunciar voluntariamente a su licencia unos días después, cerrando efectivamente sus operaciones en el Reino Unido. La empresa, que Sagi había adquirido por 53 millones de libras hace apenas unos meses, ahora tenía un valor «cero o nominal», dijo Skywind.

Al final resultó que, la historia de ITG fue mucho más oscura de lo esperado. La demanda de Skywind se centra en declaraciones de denunciantes realizadas a principios de 2022, mucho antes de que se completara el acuerdo. El antiguo empleado de Ruskin Properties, una empresa vinculada al imperio empresarial de Wilson, alegó que los empleados de ITG falsificaron documentos clave, incluidos extractos bancarios y registros de nómina, que fueron examinados en la auditoría de RSM. Además, afirmó que Simon Wilson conocía las falsificaciones y que sin ellas, los auditores habrían podido identificar que algunos clientes de ITG no podían permitirse sus hábitos de juego o tenían problemas de adicción al juego.

El denunciante también alegó que después de plantear preguntas sobre el presunto fraude, Wilson lo amenazó con daño físico e hizo acusaciones penales falsas en su contra. Es importante señalar que la compañia Skywind no ignoraba por completo el presunto fraude en el momento de la compra de ITG. De hecho, los ejecutivos de la empresa Skywind discutieron las acusaciones de los denunciantes con Wilson durante las negociaciones del acuerdo. Sin embargo, según la empresa, su auditoría no reveló ningún fraude, ya que fue hábilmente ocultado. Wilson, a su vez, desestimó las acusaciones, diciendo que eran falsas y que eran resultado de la animadversión personal del informante.

Sin embargo, según Skywind, la redada de la UKGC y la posterior suspensión de la licencia de ITG demostraron que las acusaciones eran ciertas y que Wilson lo sabía cuando vendió la empresa. Skywind afirma que fue engañada para comprar ITG «de buena fe, después de una cuidadosa diligencia debida y basándose en declaraciones expresas hechas por los propietarios originales».

La compañia Skywind también indicó que otro accionista de ITG devolvió voluntariamente su parte de la venta para evitar un litigio, lo que, según la compañía, era una admisión de que se produjo fraude. Skywind ahora busca recuperar sus pérdidas de los comerciantes restantes a los que acusa de participar en esta estafa.

Sin embargo, Simon Wilson y su ex esposa Yu-Lyn Wilson, cada uno en sus declaraciones de defensa separadas, niegan categóricamente todas las acusaciones. Simon Wilson insiste en que no hubo nada ilegal en sus acciones y que el negocio de ITG, incluso después de que se suspendiera su licencia, seguía siendo valioso. Afirma que Skywind renunció indebidamente a su licencia y que la empresa todavía se beneficia de las marcas ITG que integró en su propio negocio.

Yu-Lin Wilson también niega todas las acusaciones y afirma que la pérdida de valor de ITG no fue causada por fraude, sino por la mala gestión de Skywind, la mala comunicación con la Comisión de Juego y la prisa indebida en la entrega de la licencia.

Estas defensas se complican por los conflictos personales entre los ex cónyuges. Simon Wilson afirma que su ex esposa y el informante actuaron juntos por rencor personal contra él. A su vez, Yu-Lin Wilson afirma que su marido creyó erróneamente que ella estaba teniendo una aventura con el informante, por lo que hizo acusaciones infundadas en su contra.

Ahora la Corte Suprema del Reino Unido debe resolver esta enmarañada historia, donde están en juego los intereses multimillonarios, las ambiciones personales y las complejas relaciones de empresarios que han hecho carrera a partir del juego y, sobre todo, de ganar. Todas las apuestas están canceladas y el resultado de esta disputa tendrá consecuencias importantes.

La parte final de este thriller legal aún no se ha completado y el resultado del caso sigue siendo incierto. Todas las partes involucradas en esta disputa se prepararon para una larga y agotadora batalla en la sala del tribunal. Detrás de cada posición, detrás de cada declaración, se esconden millones de libras, reputaciones y, quizás, el futuro de empresas enteras.

Teddy Sagi, con su impresionante historial de éxito en negocios y bienes raíces, se enfrentó a la realidad de que su decisión de no realizar la debida diligencia exhaustiva resultó en pérdidas importantes. A pesar de haber afirmado lo contrario, su empresa Skywind intenta ahora recuperar el dinero gastado en una adquisición que, según afirma, no valía ni un céntimo.

Al otro lado de las barricadas se encuentran Simon y Yu-Lin Wilson, quienes niegan todos los cargos e insisten en su inocencia. Simon sostiene que Skywind malinterpretó la situación y que ITG podría haber seguido operando si no fuera por las acciones apresuradas de los nuevos propietarios. Yu-Lin está segura de que su exmarido está haciendo acusaciones infundadas, impulsadas por el resentimiento personal y los celos. Mientras tanto, la Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido continúa monitoreando de cerca la situación, ya que sus decisiones y acciones con respecto a ITG se han vuelto fundamentales para este conflicto.