Malta es un actor importante en la industria del juego online y del iGaming, y ofrece a los operadores condiciones comerciales favorables. Sin embargo, esta zona estuvo en el centro de un escándalo de corrupción a gran escala que provocó la trágica muerte de la famosa periodista Daphne Caruana Galizia.
Corrupción en el negocio del juego de azar y sus víctimas
Malta es un actor importante en la industria del juego de azar online que ofrece a los operadores de casinos condiciones comerciales favorables. Sin embargo, esta zona estuvo en el centro de un escándalo de corrupción a gran escala que provocó la trágica muerte de la famosa periodista Daphne Caruana Galizia.
Daphne Caruana Galizia investigó esquemas de corrupción en Malta y reveló estrechos vínculos entre empresas y política. Una de las figuras clave de sus investigaciones fue Yorgan Fenech, propietario del gran Portomaso Casino y empresario asociado con la sociedad offshore «17 Black», que estaba involucrada en planes de blanqueo de dinero y transferencias de fondos a figuras políticas en Malta. Las investigaciones de Daphne descubrieron esquemas de corrupción a gran escala que afectaron tanto a las empresas como a la élite política del país.
Yorgan Fenech fue arrestado en noviembre de 2019 como sospechoso de planear el asesinato de Caruana Galizia y permanece en prisión preventiva. El caso se está investigando con extrema lentitud y el juicio aún no ha concluido.
El papel del jefe del MGA en la red de corrupción
Heathcliff Farrugia, ex director de la Malta Gaming Authority (MGA), desempeñó un papel clave en esta red de corrupción. En septiembre de 2024, un tribunal de apelación confirmó su condena por filtrar información confidencial a Yorgan Fenech.
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La investigación reveló que Farrugi proporcionó a Fenech información sobre una próxima auditoría contra el blanqueo de capitales en el Portomaso Casino, así como una auditoría en el Casino Malta, uno de los principales competidores de Yorgan Fenech.
Farrugia dimitió como jefe de la MGA en octubre de 2020 después de que se supo que había utilizado su puesto para proteger los intereses de Fenech, incluso retrasando la publicación del informe de revisión.
El impacto de la corrupción en la industria del juego
El negocio del juego de azar es uno de los sectores clave de la economía maltesa, se ha visto profundamente involucrado en esquemas de corrupción. Las investigaciones de Daphne Caruana Galizia demostraron que el sistema regulatorio del iGaming no se utilizaba para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley, sino para proteger los intereses de poderosos empresarios y políticos. A pesar de los importantes beneficios económicos, la corrupción en esta área ha dañado gravemente la reputación de Malta como centro internacional de juego.
Yorgan Fenech, como propietario del casino y otros activos de juego, utilizó su influencia para proteger sus intereses personales, lo que fue posible gracias a sus estrechos vínculos con funcionarios de alto rango. El escándalo fue un excelente ejemplo de cómo una industria lucrativa puede convertirse en una herramienta de manipulación política y financiera.
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